安徽國禎集團股份有限公司
關于2020年第六次臨時股東大會議案內容微調暨會議補充通知的公告

各位股東：
       公司于2020年11月26日發布了《安徽國禎集團股份有限公司關于召開2020年第六次臨時股東大會的公告》，審議《關于<安徽國禎集團股份有限公司2020年度股票激勵計劃>的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2020年度股票激勵計劃的實施、授予等具體相關事宜的議案》。綜合考慮安徽國禎集團股份有限公司未來的戰略發展規劃等綜合因素，現對《關于<安徽國禎集團股份有限公司2020年度股票激勵計劃>的議案》中激勵對象和激勵數量略有調整，股東李煒先生于近日向公司2020年第六次臨時股東大會召集人重新提出了《關于<安徽國禎集團股份有限公司2020年度股票激勵計劃>的議案》，公司同意將該新議案及原《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2020年度股票激勵計劃的實施、授予等具體相關事宜的議案》提交股東大會審議。根據公司《章程》及《股東大會議事規則》的相關規定，原定于2020年12月11日9:00召開的股東大會時間調整為2020年12月13日9:00召開。
       除本次新提交的《關于<安徽國禎集團股份有限公司2020年度股票激勵計劃>的議案》及股東大會時間延期外，本次股東大會的召開方式、地點、登記辦法、其他會議議題等事項不變。
       特此公告。
                                                                                                                      安徽國禎集團股份有限公司董事會
                                                                                                                                   2020年12月3日